普利特(002324) - 董事会提名委员会工作制度（2025年8月）

上海普利特复合材料股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一条 为进一步建立和完善上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司" ）法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构， 使董事会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海普利特复合材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，特决 定设立上海普利特复合材料股份有限公司董事会提名委员会（以下简称"委员会"）， 并制订本工作制度。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有他有关法 律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责，独立工 作，不受公司其他部门干涉。 第四条 委员会由不少于三名董事组成，其中1/2以上委员须为公司独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提名，并 由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 第七条 委员会主任负责召集和主持委 ...