银宝山新(002786) - 《深圳市银宝山新科技股份有限公司外派董事、高级管理人员管理制度》（2025年8月）

第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司对外投资行为，加强投资项目后续管理，明确公司对外 派董事及高级管理人员（以下简称"外派人员"）的管理关系，保障公司的合法 权益，提高公司内部控制与经营管理水平，促进公司健康可持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及其 他相关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"外派人员"，是指公司对外投资时，由公司委派或提 名并代表公司在全资、控股子公司或参股公司（以下简称"派驻公司"）出任董 事及高级管理岗位的人员。其中，董事职务包括董事长、副董事长、董事；高级 管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人及派驻公司章程规定的其他高级管 理人员。 第三条 公司通过外派人员实现对派驻公司的管理，对派驻公司的董事会和 经营层进行监督。外派人员代表公司行使《公司法》及派驻公司章程赋予董事和 高级管理人员的各项职权，履行各项职责。外派人员应当忠实守信、勤勉尽责， 维护派驻公 ...