银宝山新(002786) - 《深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（2025年8月）

深圳市银宝山新科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》《深圳市银宝山新 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市银宝山新科技股份 有限公司独立董事工作规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，通过召开 独立董事专门会议，促进独立董事个人履职向依托组织履职转变，以集体决议的 方式履行监督职责和行使部分特别职权。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 或者与公司及与主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第二章 职责权限 第五条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 第三章 议事规则 第六条 公司独立董事定期或不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开 前五日通知全体独立董事并提供相关 ...