银宝山新(002786) - 《深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（2025年8月）

深圳市银宝山新科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为明确深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书工作的职责与权限，规范董事会秘书的行为，保证公司规范运作，保障 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板规范运作指引》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、 规范性文件和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司的高级管理人员，负责公司股东会、 董事会及其专门委员会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息 披露事务等事宜，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书应遵守法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》及 本细则的有关规定。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第四条 董事会秘 ...