银宝山新(002786) - 《深圳市银宝山新股份有限公司董事会会议提案管理办法》（2025年8月）

深圳市银宝山新股份有限公司 董事会会议提案管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会提案管理，提高董事会工作效率，完善公司内部控制，加强决策的科学性， 并保证真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《深圳市银宝山 新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市银宝山新科技股 份有限公司董事会议事规则》《深圳市银宝山新科技股份有限公司信息披露事务 管理制度》等相关规定，制定本办法。 第二条 凡须经董事会审议或决定的事项，均须以提案的方式向董事会提出。 第三条 本办法所称提案范围是指《公司法》《公司章程》规定的董事会、 股东会职权范围内的事项。 （一）公司治理层提案具体包括第六条所述第一、二、三、四、五项提案人 的提案； （二）公司经营层提案具体包括第六条所述第六、七、八项提案人的提案。 第四条 本办法适用于公司各部门及各子公司。 第二章 职责权限 第五条 提案人根据业务实际情况，编制书面提案材料，并报公司董事会办 公室。 第六条 下列主体作为提案人，可以按本办法 ...