银宝山新(002786) - 《深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会议事规则》（2025年8月）

深圳市银宝山新科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，确保董事会的工作效率和科学决策，促进公司规 范运作，保持公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 和其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市银宝山新科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司常设业务决策机构，行使法律、行政法规、规范性文 件、《公司章程》及股东会赋予的职权。 第二章 董事 第三条 董事均为自然人，且无需持有公司股份。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司董事： （一）根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及其他有关规定不得 担任董事的情形； （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取不得担 任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被深圳证券交易所（以下简称"深交所"）公开认定为 ...