德尔未来(002631) - 独立董事年报工作制度

独立董事年报工作制度 （2025 年 8 月） 德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事年报工作制度 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理机制，建立健全内部控制制度，明确独立董事的职责，充分发挥独立 董事在年报信息披露工作中的作用，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章 程》、《独立董事工作制度》等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作 的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的职 责，勤勉尽责，顺利完成公司年度报告的编制与披露工作，确保公司年度报告真 实、完整、准确，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第二章 年报工作职责 第三条 独立董事应及时听取公司管理层对公司生产经营情况和投、融资活 动等重大事项的情况汇报，并要求公司安排对有关重大问题的实地考察。 第四条 对于独立董事在听取管理层汇报、实地考察等环节中提出的问题或 疑义，公司应予以解答并对存在的相关问题提供整改方案。 第五条 在为公司提 ...