德尔未来(002631) - 董事会战略委员会工作条例

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会战略委员会工作条例 德尔未来科技控股集团股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 （2025年8月） 第一条 为适应德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有 关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"委员会"），并制订本条例。 第二条 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 委员会组成 第三条 委员会由3名董事组成。 第四条 委员会委员经董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名， 由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）1名，由公司董事长担任。 第一章 总则 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。任 期内如有委员不再担任董事，自动失去委员资格，由委 ...