德尔未来(002631) - 董事会议事规则

董事会议事规则 董事会议事规则 （2025 年 8 月） 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的决策行为，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》，结合公司实际情况制定本 规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设权力 机构，受股东会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中 心，对股东会负责。董事会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第三条 公司董事会会议须有过半数的董事出席方可举行。董事会的参会人 员为公司全体董事及董事会秘书、董事会证券事务代表。公司总经理列席董事会 会议，必要时副总经理和其他高级管理人员可以列席董事会会议。 第四条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履行职务或者 不履行职务的,由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。 第五条 董事会的人数及人员构成应当符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《公司章程》等的要 ...