方正电机(002196) - 浙江方正电机股份有限公司 战略委员会工作细则（202508）

浙江方正电机股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要、规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考 核制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件及《浙江方正电机股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 战略委员会（以下简称"委员会"）是董事会下设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由不少于三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上 提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任一名，主任由全体委员的1/2以上选举产生。 第七条 委员会主任负责召集和主持委员会会议，当主任不能或无法履行 ...