申联生物(688098) - 第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2025-029 申联生物医药（上海）股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四次会议于 2025 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 19 日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合 相关法律法规和公司管理制度等相关规定，公允地反映了公司 2025 年半年度的 财务状况和经营成果等事项，披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。全体董事对《2025 年半年度报告》签署了书 ...