光明肉业(600073) - 光明肉业第十届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2025-037 上海光明肉业集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉业"或"公司"）第十 届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件形式通知全体董事，并于 2025 年 8 月 29 日以现场表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会 议由董事长李俊龙主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公 司《章程》等有关规定。与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议： 一、审议通过了2025年半年度报告全文及摘要 同意公司2025年半年度报告全文及摘要的内容。（详见2025年8月30日在上 海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业2025年半年度报告》及《光 明肉业2025年半年度报告摘要》，编号：2025-038） 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票 本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次 ...