鸣志电器(603728) - 第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2025-033 上海鸣志电器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规 定，结合公司实际情况，同意取消监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事 会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时， 同意公司根据前述变动对《公司章程》部分条款进行修订。 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海鸣志电器股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议于 2025 年 8 月 29 日以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。会议由董事长常建鸣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件 及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。 经全体与会董事审议，会议通过如下决议： 一、审议通过《关于<上海鸣志电器股份有限公司 2025 年半年度报告>及其摘要 的议案》 公司董事会认 ...