兆新股份(002256) - 第七届董事会第七次会议决议公告

会议应参加董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议由董事长刘公直先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决 方式形成决议如下： 证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-044 深圳市兆新能源股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会 议于 2025 年 8 月 29 日下午 16:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 26 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。 1 深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二〇二五年八月三十日 2 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向激励对象预留授 予限制性股票与股票期权的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票与股票期权 激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和2025年第一次临时股东大会的 ...