东南网架(002135) - 半年报董事会决议公告

浙江东南网架股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 | 证券代码：002135 | 证券简称：东南网架 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127103 | 债券简称：东南转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次 会议通知于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董 事长郭明明先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、第八届董事会第二十六次会议决议； 2、董事会审计委员会会议决议。 《公司 2025 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 《公司 2025 年半年度 ...