海洋王(002724) - 半年报董事会决议公告

证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025-060 海洋王照明科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于 2025 年 8 月 28 日在深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路 1601 号海洋王科 技楼 6 楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2025 年 8 月 18 日通过电话、电 子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事 11 人，实到董事 11 人。 本次会议以现场结合通讯的方式召开，由李彩芬女士主持，会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 通过表决，本次董事会形成以下决议： 一、 审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%； 弃权：0 票； 反对：0 票。 同意对外报送 2025 年半年度报告、报告摘要。公司 2025 年半年度报告详见 公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo. ...