新金路(000510) - 半年报董事会决议公告

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2025—37 号 四川新金路集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司实际情况，公 司对《公司章程》等相关制度作出相应修订。 四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《四川新金路集团 股份有限公司关于防范大股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》 第十二届第八次董事局会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届第八次 董事局会议通知，于 2025 年 8 月 18 日以专人送达等形式发出，会议于 2025 年 8 月 28 日，在德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21 栋 22 层公司中会议室召开，本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加 表决董事 9 名，其中董事长刘江东先生、董事吴洋先生、独立董事曹昱女 士、罗宏先生以通讯表决方式参加本次会议，公司监事局主席和高管人员 列席了本次会议，经参会董事推荐，现场会议由公司董事、总裁彭朗先生 主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， ...