鸣志电器(603728) - 第五届监事会第四次会议决议公告

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2025-034 上海鸣志电器股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于 2025 年 8 月 29 日以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席邵颂一先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 会议形成的决议合法、有效。 经全体与会监事审议，会议通过如下决议： 中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》，要求上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》 《国务院关于实施＜中华人民共和国公司法＞注册资本登记管理制度的规定》及 证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使 《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。 根据上述规定，公司 ...