鸣志电器(603728) - 鸣志电器2025年第二次临时股东大会会议资料

上海鸣志电器股份有限公司 SHANGHAI MOONS' ELECTRIC CO., LTD （股票代码：603728 股票简称：鸣志电器） 2025 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二五年九月二十六日 上海鸣志电器股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议须知 | 会议资料目录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 3 | | 会议议程 | | 4 | | 议案 | 1：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 5 | | | 议案 | 2：关于修订《股东会议事规则》的议案 | 6 | | 议案 | 3：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 7 | | 议案 | 4：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 8 | | 议案 | 5：关于修订《重大投资和交易决策制度》的议案 9 | | | 议案 | 6：关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 10 | | 议案 | 7：关于修订《关联交易决策制度》的议案 | 11 | | 议案 | 8：关于修订《防范大股东及关联方占用公司资金管理办法》的议案 12 | | | 议案 | 9：关于修订《募集资金管理办法》 ...