达安基因(002030) - 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告 证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-047 广州达安基因股份有限公司 一、修订《公司章程》的情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"、"达安基因"）于2025年8 月28日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及 办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议， 现将有关情况公告如下： 根据中国证监会《关于新<公司法>配套制虚规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际 情况和发展需要，公司将取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会职权并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事 会议事规则》相关条款进行修订和完善。 为提高工作效率，董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理上述 事项的工商登记变更和章程备案事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之 日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕 ...