超图软件(300036) - 关于取消监事会的公告

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-037 北京超图软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规 定并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会，程佳佳女士不再担任公司监事 会主席，张智清先生不再担任公司非职工代表监事，刘英利女士不再担任职工代 表监事。监事会职权、职责由董事会审计委员会承接。 截至本公告披露日，程佳佳女士、张智清先生、刘英利女士均未持有公司股 票，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。 2025年 8月 29日 公司对程佳佳女士、张智清先生、刘英利女士在担任公司监事期间为公司所 做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 关于取消监事会的公告 北京超图软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 8 月 12 日召开第六 届监事会第十三次会议、2025 年 8 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于取消监事会的议案》，同意公司取消监事会。 ...