中国电建(601669) - 中国电力建设股份有限公司关于修订公司章程及其附件并取消监事会的公告

1 中国电力建设股份有限公司董事会 二〇二五年八月三十日 证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2025-055 中国电力建设股份有限公司 关于修订公司章程及其附件并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为落实《中华人民共和国公司法（2023修订）》《上市公司章程指引（2025年修 订）》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合中国电力建设 股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司拟对《中国电力建设股份有限公 司章程》及其附件《中国电力建设股份公司股东大会议事规则》《中国电力建设股份 有限公司董事会议事规则》进行修订。 2025年8月28日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订 <中国电力建设股份有限公司章程>并取消监事会的议案》《关于修订<中国电力建设 股份公司股东大会议事规则（2022版）>的议案》《关于修订<中国电力建设股份有限 公司董事会议事规则（2022版）>的议案》，同意对公司章程以及公司股东大会议事 规则、董事会议事规则进行修订 ...