八方股份(603489) - 关于取消监事会、新增经营范围暨修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2025-025 八方电气（苏州）股份有限公司 关于取消监事会、新增经营范围 暨修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日以现场方式召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了 《关于取消监事会、新增经营范围并修订<公司章程>的议案》和《关 于修订公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据现行《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套 制度实施相关过渡期安排》等规定，公司将不再设置监事会、监事， 监事会的职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》相 应废止。 自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过取消监事会、修订 《公司章程》的事项之日起，公司第三届监事会现任 3 名监事：冯华 先生、顾育中先生、赵陈洁女士将不再担任监事职务。 公司对第三届监事会监事在任期内的贡献表示衷心感谢。 二、关于 ...