八方股份(603489) - 董事会秘书工作制度（2025年8月）

八方电气（苏州）股份有限公司 董事会秘书工作制度 二○二五年八月 | | | | | | 八方电气（苏州）股份有限公司董事会秘书工作制度 八方电气（苏州）股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《八方电气（苏州）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件的规定，制定本制 度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》等对于高级管理人员的有关规定，适用于 董事会秘书。 董事会秘书为公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格和聘任、解聘 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。 第五条 有下列情形之一的，不能担任董事会秘书： （一）《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形； （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...