八方股份(603489) - 董事会战略委员会工作细则（2025年8月）

| | | 八方电气（苏州）股份有限公司董事会战略委员会工作细则 八方电气（苏州）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 八方电气（苏州）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二○二五年八月 第一条 为适应八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《八方电气（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括董事长。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不 ...