中国电建(601669) - 中国电力建设股份有限公司董事会议事规则（2025版）

中国电力建设股份有限公司董事会议事规则 （2025版） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中国电力建设股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等有关规定以及《中国电力建设股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制订本规则。 第二条 董事会是公司的决策机构，负责经营和管理公司的 法人财产，对股东会负责，维护公司和全体股东的利益，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应当认真履行国家有关法律、法规、《公司 章程》及本规则规定的职责，确保公司遵守国家法律法规，公 平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）制订贯彻党中央、国务院决策部署和落实国家发展 战略重大举措方案； （三）制订公司经营方针、战略和发展规划、投资计划和 重要改革方案； （四）执行股东会的决议； （五 ...