中国电建(601669) - 中国电力建设股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2025-052 中国电力建设股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于2025年8月28日以现场及视频会议方式在中电建科技创新产业园A座召开。会 议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到 董事9人，实到董事8人，副董事长王斌因工作安排未能亲自出席本次会议，委托 董事长丁焰章代为出席并表决。公司董事会秘书、部分监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范 性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。 本次会议由董事长丁焰章主持，经与会董事充分审议并经过有效表决,审议 通过了以下议案： 一、审议通过了《关于修订<中国电力建设股份有限公司章程>并取消监事会 的议案》。 表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。 具体内容请详见与本公告同时刊登的《关于修订<中国电力建设 ...