新疆交建(002941) - 第四届董事会第二十二次临时会议决议公告

| 债券代码：128132 | 债券简称：交建转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：002941 | 证券简称：新疆交建 | 公告编号：2025-057 | 新疆交通建设集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 8 月 24 日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于 2025 年 8 月 29 日公司会 议室以现场方式召开第四届董事会第二十二次临时会议。本次会议由董事长王彤 先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关 规定，会议合法有效。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，本次公司与关联方共同投资并设 立项目公司的事项涉及关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规 ...