三夫户外(002780) - 半年报董事会决议公告
证券代码:002780 证券简称:三夫户外 公告编号:2025-052 北京三夫户外用品股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 运动·快乐·梦想 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月18日以电子邮件方式 向全体董事发出召开第五届董事会第十七次会议通知,会议于2025年8月28日以现场结合通讯 方式召开,会议由董事长张恒主持,应出席董事7名,实际出席董事7名,其中张恒先生、朱 冰女士、何枫先生以现场方式参加会议,其他董事均以通讯方式参加会议。公司监事、高级 管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外 用品股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2025年半年度报告全文及 其<摘要>的议案》 经审核,董事会认为:公司《2025年半年度报告》全文及《2025年半年度报告摘要》所 载信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈 ...