富特科技(301607) - 第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2025-045 浙江富特科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，经全体董 事一致同意，本次会议豁免提前 5 天通知的时限要求，会议通知已于 2025 年 8 月 28 日以书面文件、专人送达等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。本次会议由董事长李宁川先生主持。本次会议的召开符合《公 司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事倪斌、李岩、章纪明 回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人） 所持有效表决权的三分之二 ...