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三夫户外(002780) - 半年报监事会决议公告

运动·快乐·梦想 证券代码:002780 证券简称:三夫户外 公告编号:2025-053 北京三夫户外用品股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方 式向全体监事发出召开第五届监事会第十七次会议通知,会议于 2025 年 8 月 28 日以现场结 合通讯方式召开。会议由监事会主席李继娟主持,应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,全 体监事均现场参会。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 公司已将相关情况告知公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司对全体 监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。 (一) 以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于公司 2025 年半年度报告全文 及其<摘要>的议案》 经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核 ...