中国中铁(00390) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则

（2025年8月修訂） 中國中鐵股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會議事規則 第一章 總 則 第一條 為建立和規範中國中鐵股份有限公司（以下簡稱「公司」）薪酬與考核工作制度和 程序，根據《中華人民共和國公司法》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、《中國 中鐵股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）、《中國中鐵股份有限公司董事會議事規 則》（以下簡稱《董事會議事規則》）以及其他相關規定，董事會設立薪酬與考核委員會（以 下簡稱「委員會」），並制定本議事規則。 第二條 委員會是公司董事會下設的專門工作機構，為董事會有關決策提供諮詢或建議， 向董事會負責並報告工作。 第三條 本規則適用於委員會及本規則中涉及的有關人員和部門。 第二章 委員會組成 第四條 委員會由三名董事組成，全部為外部董事，且獨立非執行董事佔多數。委員會 委員由董事長提名，董事會討論通過。 第五條 委員會設主任一名，由獨立非執行董事擔任。主任由公司董事長提名，並經董 事會任命。 第六條 委員會任期與同屆董事會任期一致，委員任期與董事任期一致。委員任期屆 滿，可連選連任。委員會委員在任職期間不再擔任公司董事職務時，其委員資格自動喪 失。 第七條 ...