中国中铁(00390) - 董事会提名委员会议事规则

中國中鐵股份有限公司 董事會提名委員會議事規則 （2025年8月修訂） 第一章 總則 第一條 為建立和規範中國中鐵股份有限公司（簡稱「本公司」）有關人員提名管理制度和 程序，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《中國中鐵股份有限公司章 程》（以下簡稱《公司章程》）、《中國中鐵股份有限公司董事會議事規則》（以下簡稱《董事會 議事規則》）以及其他相關規定，董事會設立提名委員會（以下簡稱「委員會」），並制定本 議事規則。 第二條 委員會是公司董事會下設的專門工作機構，為董事會有關決策提供諮詢或建 議，向董事會負責並報告工作。 第三條 本規則適用於委員會及本規則中涉及的有關人員和部門。 第二章 委員會組成 第四條 委員會由不少於三名董事組成，其中獨立非執行董事應當佔多數。委員會委員 由董事長提名，董事會討論通過。 第五條 委員會設主任一名，由董事長提名，董事會討論通過擔任。 第六條 委員會任期與同屆董事會任期一致，委員任期與董事任期一致。委員任期屆 滿，可連選連任。委員會委員在任職期間不再擔任公司董事職務時，其委員資格自動喪 失。 第七條 委員會委員可以在任期屆滿以前向董事會提出辭職，辭職報告中應當就 ...