ST华通(002602) - 董事会审计委员会工作细则（2025年8月）

浙江世纪华通集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险， 确保各成员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件和《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"或"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，经董事会批准后成立。 第三条 审计委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董事会负责。 第四条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由 3 名成员组成，设召集人 1 名。 第六条 审计委员会成员由董事组成，为不在公司担任高级管 ...