中航光电(002179) - 董事会提名与法治委员会工作制度（2025年8月）

董事会提名与法治委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事、总经理以及其他高 级管理人员提名程序，为公司选拔合格的董事、总经理以及其他高级管 理人员（以下简称"高级管理人员"），根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"股 票上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作指引"）等有关法律法规和 规范性文件，以及《中航光电科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 提名与法治委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会 负责；提名与法治委员会的具体工作由股东与证券事务办公室负责，党 委干部部/人力资源部和合规管理与法律事务办公室协助。 第三条 提名与法治委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标 准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 中航光电科技股份有限公司 第四条 本工作制度所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副 总经理、总会计师、总工程师、董事会秘书、总法律顾问等其他高级管理 人员。 第 ...