创益通(300991) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年8月）

深圳市创益通技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和 薪酬管理制度，规范董事会薪酬与考核委员会的议事方式和表决程序，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市创益通技术股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责，主要 负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及经理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中过半数委员为独立董事。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会主要行使下列职权： 1 （一）研究和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案； （二）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议； （三）制定对董事、高级管理人员及公司认为 ...