创益通(300991) - 董事会秘书工作制度（2025年8月）docx

深圳市创益通技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 深圳市创益通技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为明确深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的工作职责和程序，督促董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及 《深圳市创益通技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 相关法律、法规、规章和规范性文件的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，为公司的高级管理人员，对董事会负责。 法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律 ...