东华科技(002140) - 东华科技董事会提名委员会关于补选非独立董事、聘任副总经理事项的意见

东华科技董事会提名委员会关于 补选非独立董事、聘任副总经理事项的意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和东华工程科技股份有限公司《章 程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会实施细则》等规定，董事会 提名委员会于 2025 年 8 月 18 日召开 2025 年第一次会议，审议补选非 独立董事、聘任副总经理等事项。 本着实事求是的态度和公平公正的原则，在全面审查公司提供的相 关材料基础上，基于独立客观的判断，会议关于补选非独立董事、聘任 副总经理的审核意见如下： 一、一致审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。 经审核，会议认为： 1.一致同意补选王会民先生为非独立董事候选人。 2.王会民先生具备相关法律法规所规定的任职条件和履行职责所 必备的工作能力。 5.一致同意将该补选非独立董事事项提交公司董事会、股东会审议。 二、一致审议通过《关于聘任副总经理的议案》。 经审核，会议认为： 1.一致同意聘任穆荣哲先生为公司副总经理。 2.穆荣哲先生具备相关法律法规所规定的任职条件和 ...