东华科技(002140) - 东华科技董事会议事规则（2025版）

东华工程科技股份有限公司董事会议事规则 目 录 第四节 董事长 第一章 总 则 第一条 为规范东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《东华工程科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的决策机构，董事会根据股东会和《公司章程》的授权， 决定公司的重大事项，对股东会负责并报告工作。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中涉 及的有关部门及人员。 第二章 董事会 第一节 董事 第一章 总则 第二章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第三章 董事会会议 第四章 附则 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、 ...