英联股份(002846) - 广东英联包装股份有限公司独立董事专门会议制度（2025年8月修订）

广东英联包装股份有限公司 Guangdong Enpack Packaging CO., LTD 独立董事专门会议制度 广东·汕头 二〇二五年八月 第一条 为进一步完善广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范独立董事专门会议的运作，进一步保护中小股东及利益相关者 的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件和《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议指由全体独立董事参加的，专门审议本工作细则 和相关法律、行政法规、中国证监会规定等以及《公司章程》所规定的有关事项 的会议。 第二章 独立董事专门会议职责 第三条 独立董事专门会议审议下列事项： （七）法律、行政法规、中国证监会规定等和《公司章程》规定的其他事项。 独立董事行使上述第一项至第三项所列职权的，应当由独立董事专门会议审议并 经全体独立董事过半数同意。 1 | | | | ...