*ST元成(603388) - 元成环境股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603388 证券简称：*ST 元成 公告编号：2025-093 元成环境股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 29 日 13：00 在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投金融大厦 15 楼公 司会议室以现场会议的方式召开。公司董事会于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件、 电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生召集， 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议由董事长祝昌人先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议： 一、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反 ...