创益通(300991) - 第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-041 深圳市创益通技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议通知于 2025 年 8 月 26 日以电话及电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 29 日上午 9:30 在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事五人，实际出席 董事五人，会议由董事长张建明先生主持，全体监事、全体高级管理人员及高级 管理人员候选人列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《深圳市创益通技术股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定。 1、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、 法规和规范性文件的规定及公司 2024 年年 ...