ST岭南(002717) - 半年报董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002717 证券简称：ST 岭南 公告编号：2025-091 岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第三十五次会议 于2025年8月28日(周四)在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于2025年8月18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出 席董事8人。会议由董事长陈健波主持，公司部分监事、高管列席。会议召集、召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<公司2025年半年度报告及其摘要>的议案》 经董事会认真审核，认为《公司2025年半年度报告》及其摘要的编制和审核程 序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（w ...