东华科技(002140) - 半年报董事会决议公告

（一）审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。 补选王会民先生为公司第八届董事会非独立董事。 表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案应提交 2025 年第一次临时股东会审议，详见发布于 2025 年 8 月 30 日《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下 同）上的东华科技 2025-039 号《关于补选第八届董事会非独立董事、 聘任副总经理的公告》。董事会提名委员会对此形成审核意见，意见全 文发布于 2025 年 8 月 30 日的巨潮资讯网。 （二）审议通过《关于聘任副总经理的议案》。 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""东华科技"）第 八届董事会第十次会议通知于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件形式发出， 会议于 2025 年 8 月 29 日在公司 A 楼 1701 会议室以现场方式召开；会 议由李立新董事长主持，会议应到董事 8 人，实到董 ...