烽火电子(000561) - 关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-065 陕西烽火电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月 15日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年9月15日9:15至 2025年9月15日15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第一次临时股东会 2．股东会的召集人：公司董事会 （1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）14:50时。 经2025年8月28日召开的公司第十届董事会第三次会议审议，决定于 2025年9月15日召开公司2025年第一次临时股东会。 3．本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （2）网络投票时间： 4．会议召开的时间： | 提案编码 | | 备注 | | --- | --- | --- | | | 提案 ...