天元股份(003003) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-042 广东天元实业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 19 日（星期五）下午 15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会。现就 本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第四届董事会第七次会议决议召集 本次股东大会，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 19 日（星期五）下午 15:00。 （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权 出现重复表决的 ...