创益通(300991) - 关于调整董事会席位暨修订公司章程的公告

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-047 深圳市创益通技术股份有限公司 关于调整董事会席位暨修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月29日召开 的第四届董事会第七次会议，审议通过《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉 的议案》，该项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准。现将相 关事项公告如下： 一、调整董事会席位情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善和优化公司治理结构，提高董事会的 运行效率，结合公司董事会人员构成及任职情况，董事会同意将公司董事会席位 由5人调整为7人，其中非独立董事由2人调整为4人（包括新增职工代表董事1人）， 独立董事人数仍为3人不变。 二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定， 结合公司实际情况，董事会同意对《 ...