苏宁环球(000718) - 独立董事专门会议议事规则

独立董事专门会议议事规则 苏宁环球股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2025 年 8 月） 独立董事专门会议议事规则 第一条 为推动苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，保 障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等有关法律、法规以及《苏宁环球股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关的法律、行政法规、《管理办法》、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）的规定、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 ...