天元股份(003003) - 《广东天元实业集团股份有限公司董事会议事规则》（2025年8月）

广东天元实业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 各位董事应支持董事会办公室开展的日常工作。 第二章 董事会会议的召集和通知 第四条 会议类型 第一条 宗旨 为了进一步规范广东天元实业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》和《广东天元实业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会职权 公司设董事会，董事会是公司经营决策机构，对股东会负责，董事会应当在 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的范围内行使职权。 董事会成员共同行使董事会职权，不得授权他人行使，并不得以《公司章程》、 股东会决议等方式加以变更或者剥夺。《公司章程》规定的董事会其他职权，对 于涉及重大业务和事项的，应当实行集体决策审批，不得授权单个或者几个董事 单独决策。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室（证券办公室），处理董事会日常事务，负责保管 董事会和董事会办公室印章。 董事会会议分为定期会议和 ...