建邦科技(837242) - 2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-122 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 29 日 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.会议召集人：董事会 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 5.会议主持人：董事王凤敏先生 6.召开情况合法合规的说明： 公司董事长钟永铎先生因出差无法主持本次现场会议，本次现场会议由半 数以上董事共同推举董事王凤敏先生主持。 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 35,078,750 股，占公司有表决权股份总数的 53.29%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 34,36 ...